Процедура KYC (в переводе “знай своего клиента”) обязывает все финансовые организации, и другие компании, работающие с деньгами частных лиц, в том числе криптовалютные биржи, идентифицировать и верифицировать личность каждого клиента прежде, чем он сможет проводить финансовые операции. Это защищает компании от риска работать с мошенниками и обеспечивает безопасность активов клиентов. Когда-то это было лишь внутренними политиками каждой компании, но уже примерно 5 лет KYC закрепилось как юридическая практика.
Криптовалютные биржи вправе сами определять этапы верификации, но есть данные, которые запрашиваются обязательно:
ФИО
дата рождения
e-mail
номер телефона
страна и адрес проживания
ID (паспорт, права)
Данные необходтмо не только указать, но и подтвердить: номер телефона нужно подтвердить одноразовым кодом из SMS, паспортные данные - фото документов.

В России требования принципа Знай своего клиента реализуются прежде всего следующими законодательными и нормативными актами:
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)